Detalles MARC
| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
06905nam a2200313 i 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
UFHEC |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20260716204329.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
ta |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
260711b |||||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro catalogador/agencia de origen |
DO-SdUFHM |
| Lengua de catalogación |
spa |
| Normas de descripción |
rda |
| Centro/agencia transcriptor |
DO-SdUFHM |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
spa |
| 090 ## - LOCALMENTE ASIGNADO TIPO-LC NÚMERO DE CLASIFICACIÓN (OCLC); NÚMERO DE CLASIFICACIÓN LOCAL (RLIN) |
|---|
| Colección |
Tesis |
| Número de clasificación (OCLC) (R) ; Numero de clasificación, CALL (RLIN) (NR) |
UFHEC-CYH-0044 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Santiago Ortiz, Katty Bienvenida |
| 9 (RLIN) |
15698 |
| Término indicativo de función/relación |
autor |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Impacto de la ley 155-17 en la debida diligencia de las transacciones inmobiliarias en la República Dominicana: Evaluación de los avances y desafíos (2020-2024) / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Katty Bienvenida Santiago Ortiz ; asesor metodológico, César Alberto Thomas Castillo ; asesor de contenido, Rafelina Ruíz Rodríguez |
| 264 ## - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT |
|---|
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación |
Santo Domingo, R.D. : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante |
Universidad Federico Henríquez y carvajal (UFHEC), |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright |
2025 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
ix, 84 hojas ; |
| Dimensiones |
27 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Término de tipo de contenido |
texto |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| Fuente |
rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO |
|---|
| Nombre del tipo de medio |
sin mediación |
| Fuente |
rdamedia |
| Código del tipo de medio |
n |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE |
|---|
| Fuente |
rdacarrier |
| Nombre del tipo de soporte |
volumen |
| Código del tipo de soporte |
nc |
| 502 ## - NOTA DE TESIS |
|---|
| Nota de tesis |
Tesis (Maestría de Derecho Inmobiliaria) -- Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), Campus Santo Domingo, República Dominicana, 2025. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
Agradecimientos VI -- Dedicatoria VII -- Resumen VIII -- Abstract IX -- Introducción 1 -- CAPITULO I: Aspectos Iniciales de la Investigación 3 -- 1.1 Planteamiento del problema 4 --1.2 Justificación de la investigación 5 -- 1.3 Importancia del tema 6 -- 1.4 Formulación del problema 7 -- 1.5 Preguntas de investigación 8 -- 1.6 Objetivos de la Investigación 8 -- 1.6.1 Objetivo general 8 -- 1.6.2 Objetivo específicos 8 -- 1.7 Hipótesis 9 -- 1.8 Variables e Indicadores 9 -- 1.9 Alcance y Límites 11 -- CAPITULO II: Marco Teórico Conceptual 13 -- 2.1 Antecedentes 14 -- 2.2 Teorías asociadas a la investigación 17 -- 2.3 Estudios previos 18 -- 2.4 definiciones de conceptos sobre el tema 19 -- 2.5 Cambios en los procedimientos de debida diligencia tras la implementación de la Ley 155-17 en el sector inmobiliario 24 -- 2.5.1 Marco Normativo 25 -- 2.5.2 Cambios claves en los procedimientos de debida diligencia 29 -- 2.5.2.1 Identificar y verificación del cliente 29 -- 2.5.2.2 Registro y documentación de las transacciones 30 -- 2.5.3 Creación de programas de cumplimientos interno 30 -- 2.5.4 Impacto en el derecho inmobiliario 30 -- 2.5.4.1 Seguridad jurídica y transparencia 30 -- 2.5.4.2 Protección de los derechos de la partes 31 -- 2.5.4.3 Retos en la implementación 31 -- 2.6 Desafíos enfrentados por los sujetos obligados en la aplicación de la debida diligencia establecida por la Ley 155-17, 32 -- 2.7 Impacto de la Ley 155-17 en la eficiencia y los tiempos de procesamiento de las transacciones inmobiliarias 35 -- 2.8 Avances en la aplicación de la debida diligencia y su influencia en la confianza del mercado inmobiliario en la República dominicana 37 -- 2.8.1 Fortalecimiento de la confianza 37 -- 2.8.2 Cumplimiento de estándares internacionales 38 -- 2.9 Marco contextual 39 -- CAPITULO III: Marco Metodológico 42 -- 3.1 Diseño de la investigación 43 -- 3.2 Tipo de investigación 43 -- 3.3 Tipo de razonamiento 44 -- 3.4 Métodos y técnicas para general datos 44 -- 3.4.1 Técnicas de levantamiento 45 -- 3.5 Universo 46 -- 3.5.1 Población 47 -- 3.5.2 Muestra 47 -- 3.6 Técnicas e instrumentos para el análisis y procesamiento de datos 48 -- CAPITULLO IV: Resultados de la investigación 50 -- 4.1 Presentación de los resultados del trabajo de campo 51 -- 4.1.1 Resultados colectados mediante encuestas 51 -- 4.2 Hallazgos obtenidos en las entrevistas 59 -- 4.2.1 Deficiencia de la implementación de medida de debida diligencia en las inmobiliarias 59 -- 4.2.2 Efectos de las sanciones como herramienta de cumplimiento 61 -- 4.3 Análisis de los resultados 62 -- 4.3.1 Falta de capacitación y conocimiento especializado 64 -- 4.3.2 Limitaciones en la implementación de sistemas de control 65 -- 4.3.3 Resistencia al cambio y cultura de cumplimiento 67 -- 4.3.4 Complejidad en la identificación de los beneficios finales 68 -- 4.3.5 Supervisión y fiscalización de los organismo reguladores 69 -- 4.3.6 Adaptación a cambios normativos y regulaciones adicionales 71 -- 4.4 Evolución en la aplicación de la debida diligencia y su influencia en la confianza del mercado inmobiliario en la República Dominicana 72 -- 4.4.1. El rol del regulador en la implementación de la debida diligencia 72 -- 4.4.2 Incidencia de la debida diligencia en la transparencia del sector inmobiliario 73 -- 4.4.3 Confianza del inversionista extranjero en el mercado inmobiliario dominicano 74 -- CAPITULO V: Aspectos Finales 76 -- 5.1 Conclusión 77 -- 5.2 Recomendaciones 78 -- Referencias bibliográficas 81 |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. |
|---|
| Summary, etc. |
El estudio "Impacto de la Ley 155-17 en la debida diligencia de las transacciones inmobiliarias en la República Dominicana: Evaluación de avances y desafíos (2020-2024)" examina cómo la implementación de esta normativa ha transformado los procedimientos de debida diligencia en el sector inmobiliario, identificando sus avances y desafíos en la prevención del lavado de activos. La Ley 155-17 impone obligaciones de debida diligencia a los sujetos obligados, incluyendo inmobiliarias y constructora, con el propósito de detectar, mitigar y reportar riesgo asociados a operaciones ilícitas. Su implementación ha generado cambios significativos en la estructura y dinámica operativa del sector, fortaleciendo la revisión documental, el monitoreo de transacciones y la adopción de protocolos de cumplimiento. Para evaluar esto efectos, el estudio emplea una metodología mixta basada en entrevista con expertos, análisis documental, encuestas a sujetos obligados y evaluación de datos estadísticos. Los hallazgos revelan un incremento en la formalización de los procedimientos de debida diligencia, evidenciado en el aumento del número de sujetos obligados registrados y en el crecimiento de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Sin embargo, persisten desafíos como la insuficiencia de capacitación especializada, los costos asociados al cumplimiento y la resistencia de algunas empresas a adaptar sus procesos. Los resultados indican que, aunque la Ley 155-17 ha fortalecido la trasparencia y la prevención de riesgos en las transacciones inmobiliarias, su implementación aún enfrenta dificultades operativas. La investigación concluye con recomendaciones para mejorar la supervisión, fortalecer la capacitación de los sujetos obligados y consolidar una cultura de cumplimiento en el sector inmobiliario dominicano. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Bienes raíces |
| 9 (RLIN) |
4197 |
| Subdivisión geográfica |
República Dominicana |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Lavado de activos |
| 9 (RLIN) |
15699 |
| Subdivisión general |
Prevención |
| Subdivisión geográfica |
República Dominicana |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Lavado de activos |
| 9 (RLIN) |
15699 |
| Subdivisión general |
Legislación |
| Subdivisión geográfica |
República Dominicana |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Thomas Castillo, César Alberto |
| 9 (RLIN) |
15683 |
| Término indicativo de función/relación |
asesor |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Ruíz Rodríguez, Rafelina |
| 9 (RLIN) |
15684 |
| Término indicativo de función/relación |
asesor |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) |
|---|
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
Dewey Decimal Classification |
| Suprimir en OPAC |
No |
| Tipo de ítem Koha |
Tesis |
