Tesis (Maestría de Derecho Inmobiliaria) -- Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), Campus Santo Domingo, República Dominicana, 2025.

Agradecimientos VI -- Dedicatoria VII -- Resumen VIII -- Abstract IX -- Introducción 1 -- CAPITULO I: Aspectos Iniciales de la Investigación 3 -- 1.1 Planteamiento del problema 4 --1.2 Justificación de la investigación 5 -- 1.3 Importancia del tema 6 -- 1.4 Formulación del problema 7 -- 1.5 Preguntas de investigación 8 -- 1.6 Objetivos de la Investigación 8 -- 1.6.1 Objetivo general 8 -- 1.6.2 Objetivo específicos 8 -- 1.7 Hipótesis 9 -- 1.8 Variables e Indicadores 9 -- 1.9 Alcance y Límites 11 -- CAPITULO II: Marco Teórico Conceptual 13 -- 2.1 Antecedentes 14 -- 2.2 Teorías asociadas a la investigación 17 -- 2.3 Estudios previos 18 -- 2.4 definiciones de conceptos sobre el tema 19 -- 2.5 Cambios en los procedimientos de debida diligencia tras la implementación de la Ley 155-17 en el sector inmobiliario 24 -- 2.5.1 Marco Normativo 25 -- 2.5.2 Cambios claves en los procedimientos de debida diligencia 29 -- 2.5.2.1 Identificar y verificación del cliente 29 -- 2.5.2.2 Registro y documentación de las transacciones 30 -- 2.5.3 Creación de programas de cumplimientos interno 30 -- 2.5.4 Impacto en el derecho inmobiliario 30 -- 2.5.4.1 Seguridad jurídica y transparencia 30 -- 2.5.4.2 Protección de los derechos de la partes 31 -- 2.5.4.3 Retos en la implementación 31 -- 2.6 Desafíos enfrentados por los sujetos obligados en la aplicación de la debida diligencia establecida por la Ley 155-17, 32 -- 2.7 Impacto de la Ley 155-17 en la eficiencia y los tiempos de procesamiento de las transacciones inmobiliarias 35 -- 2.8 Avances en la aplicación de la debida diligencia y su influencia en la confianza del mercado inmobiliario en la República dominicana 37 -- 2.8.1 Fortalecimiento de la confianza 37 -- 2.8.2 Cumplimiento de estándares internacionales 38 -- 2.9 Marco contextual 39 -- CAPITULO III: Marco Metodológico 42 -- 3.1 Diseño de la investigación 43 -- 3.2 Tipo de investigación 43 -- 3.3 Tipo de razonamiento 44 -- 3.4 Métodos y técnicas para general datos 44 -- 3.4.1 Técnicas de levantamiento 45 -- 3.5 Universo 46 -- 3.5.1 Población 47 -- 3.5.2 Muestra 47 -- 3.6 Técnicas e instrumentos para el análisis y procesamiento de datos 48 -- CAPITULLO IV: Resultados de la investigación 50 -- 4.1 Presentación de los resultados del trabajo de campo 51 -- 4.1.1 Resultados colectados mediante encuestas 51 -- 4.2 Hallazgos obtenidos en las entrevistas 59 -- 4.2.1 Deficiencia de la implementación de medida de debida diligencia en las inmobiliarias 59 -- 4.2.2 Efectos de las sanciones como herramienta de cumplimiento 61 -- 4.3 Análisis de los resultados 62 -- 4.3.1 Falta de capacitación y conocimiento especializado 64 -- 4.3.2 Limitaciones en la implementación de sistemas de control 65 -- 4.3.3 Resistencia al cambio y cultura de cumplimiento 67 -- 4.3.4 Complejidad en la identificación de los beneficios finales 68 -- 4.3.5 Supervisión y fiscalización de los organismo reguladores 69 -- 4.3.6 Adaptación a cambios normativos y regulaciones adicionales 71 -- 4.4 Evolución en la aplicación de la debida diligencia y su influencia en la confianza del mercado inmobiliario en la República Dominicana 72 -- 4.4.1. El rol del regulador en la implementación de la debida diligencia 72 -- 4.4.2 Incidencia de la debida diligencia en la transparencia del sector inmobiliario 73 -- 4.4.3 Confianza del inversionista extranjero en el mercado inmobiliario dominicano 74 -- CAPITULO V: Aspectos Finales 76 -- 5.1 Conclusión 77 -- 5.2 Recomendaciones 78 -- Referencias bibliográficas 81

El estudio "Impacto de la Ley 155-17 en la debida diligencia de las transacciones inmobiliarias en la República Dominicana: Evaluación de avances y desafíos (2020-2024)" examina cómo la implementación de esta normativa ha transformado los procedimientos de debida diligencia en el sector inmobiliario, identificando sus avances y desafíos en la prevención del lavado de activos. La Ley 155-17 impone obligaciones de debida diligencia a los sujetos obligados, incluyendo inmobiliarias y constructora, con el propósito de detectar, mitigar y reportar riesgo asociados a operaciones ilícitas. Su implementación ha generado cambios significativos en la estructura y dinámica operativa del sector, fortaleciendo la revisión documental, el monitoreo de transacciones y la adopción de protocolos de cumplimiento. Para evaluar esto efectos, el estudio emplea una metodología mixta basada en entrevista con expertos, análisis documental, encuestas a sujetos obligados y evaluación de datos estadísticos. Los hallazgos revelan un incremento en la formalización de los procedimientos de debida diligencia, evidenciado en el aumento del número de sujetos obligados registrados y en el crecimiento de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Sin embargo, persisten desafíos como la insuficiencia de capacitación especializada, los costos asociados al cumplimiento y la resistencia de algunas empresas a adaptar sus procesos. Los resultados indican que, aunque la Ley 155-17 ha fortalecido la trasparencia y la prevención de riesgos en las transacciones inmobiliarias, su implementación aún enfrenta dificultades operativas. La investigación concluye con recomendaciones para mejorar la supervisión, fortalecer la capacitación de los sujetos obligados y consolidar una cultura de cumplimiento en el sector inmobiliario dominicano.